学习反洗钱知识 维护金融安全 关闭
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3.课后测试
课后测试
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测试成绩：分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题
1. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）A 1年 B 2年 C 5年 D
7年
正确答案： C 多选题
2. 银行在反洗钱工作中的义务包括（ ） √ A 建立反洗钱内部控制制度和机构 B 客户身份识别 C 大额和可疑交易报告 D
保存客户身份资料和交易记录
正确答案： A B C D
3. 客户身份识别，主要包括（ ） √ A 确定直接客户的真实身份 B 确定间接客户的真实身份 C 了解客户的资金来源
D 了解客户的经营范围、经营特点 E
了解特定客户的交易目的
正确答案： A B C D E
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v1.0 可编辑可修改 √4. 银行应当保存的交易记录包括（ ） √ A 业务凭证 B 账簿 C 合同 D
客户身份信息
正确答案： A B C 判断题
5. 客户身份识别又被称为了解你的客户。 √
正确 错误 正确答案： 正确
6. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。正确 错误 正确答案： 正确
7. 洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。 √
正确 错误 正确答案： 正确
2
v1.0 可编辑可修改
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