证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2011－016
中工国际工程股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2011年4月22日以专人送达、传真形式发出。会议于2011年4月27日上午11:00在公司16层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，董事邵奇惠因工作原因，书面委托董事王建军出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2011年第一季度报告》。
《中工国际工程股份有限公司2011年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2011年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2011－017号
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公告。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际旅游发展（老挝）有限公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）刊登的2011－018号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2011年4月28日
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