五届七次董事会决议公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2011-047
北方国际合作股份有限公司五届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司五届七次董事会会议通知已于2011年10月8日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2011年10月18日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事 6名，董事王一彤委托董事胡发荣投票，董事李建民委托董事胡发荣投票，董事邹嵬委托董事刘健哲投票。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《公司2011年第三季度度报告及摘要》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2、会议审议通过了《成立北方国际缅甸办事处》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、会议审议通过了《成立北方国际埃塞项目公司》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 4、会议审议通过了《聘任会计师事务所》的议案。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。此项议案须获得股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
董事经过事先认可，发表董事意见如下：
根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定和要求，作为北方国际合作股份有限公司的董事，现就公司聘任会计师事务所发表意见认为：（1）公司聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定（2）经核查，中瑞岳华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格（3）同意聘任中瑞岳华会计事务所为北方国际合作股份有限公司2011年度的审计机构。
5、会议审议通过了《2011年第四次临时股东大会召开时间、内容》的议案。
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五届七次董事会决议公告
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
定于2011年11月 22 日在北京召开北方国际第四次临时股东大会。（详见北方国际第四次临时股东大会会议通知）。 备查文件
（1）五届七次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一一年十月十八日
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