证券代码：600792 证券简称：＊ST马龙 编号： 2009－010
云南马龙产业集团股份有限公司 2009年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况； 2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
根据2009年1月16日公告的《公司关于召开2009年第一次（临时）股东大会的通知》的要求，公司2009年第一次（临时）股东大会于2009年2月14日上午9:00在昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼公司董事会会议室召开。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。根据本次会议登记截止日2009年2月11日，出席登记本次股东大会的股东及股东委托人共2人，代表股权数66,281,000股，占公司总股本126,225,000股的52.51%。大会聘请了云南众衡律师事务所钱祥飞、刘笑敏两位律师到会进行法律见证。本次会议由公司董事长扬授诚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况：
1、关于刘文章先生辞去公司董事职务的议案
以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。
2、关于白书云先生辞去公司董事职务的议案
以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。
1
3、关于选举杨杰先生担任公司董事职务的议案
以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。
4、关于选举张峻先生担任公司董事职务的议案
以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。
5、关于核销公期无法支付的应付账款的议案
以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。
6、关于公司向中国银行云南省分行申请1亿元人民币授信额度的议案 以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。
7、关于公司继续向云天化集团有限责任公司申请6000万元流动资金委托借款的议案
以500票同意，66,280,500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，该议案以普通程序审议通过。
8、关于公司为江苏马龙国华工贸公司3000万元银行贷款提供最高额度担保的议案
以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。
9、关于向云天化集团申请1亿元短期融资券资金的议案
以500票同意，66,280,500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，该议案以普通程序审议通过。
10、关于《云天化集团有限责任公司委托中国银行云南省分行向公司提供4000 万元一年期流动资金贷款》的议案
以500票同意，66,280,500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表
2
股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，该议案以普通程序审议通过。
11、关于《补充公司2008 年日常关联交易相关事宜》的议案
以500票同意，66,280,500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%，该议案以普通程序审议通过。
三、律师见证情况
云南众衡律师事务所的钱祥飞律师、刘笑敏律师作为见证律师出席了本次会议，并对会议的召集、召开程序等发表如下法律见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、公司2009年第一次（临时）股东大会决议
2、云南众衡律师事务所关于云南马龙产业集团股份有限公司2009年第一次（临时）股东大会法律意见书（云众衡证字[2009]第ZJ01号）
云南马龙产业集团股份有限公司 董 事 会 二00九年二月十四日
3
附：杨杰先生个人简历：杨杰，男，汉族，大专学历，1965年11月30日出生，1993年12月入党，1986年7月参加工作。现任云天化集团公司资源部。
该同志于1986年8月在红河磷肥厂参加工作，1988年5月至1997年6月任硫酸车间副主任、主任（其中：年9月至91年7月在浙江工学院读书），1997年6月至1998年6月任合成氨项目经理部生产准备组组长，1998年6月至2001年8月任合成氨厂厂长；2001年8月至2001年9月红河磷肥厂改制后任红磷公司总经理助理，2001年9月至2003年5月任红磷公司副总经理，2003年5月至2004年6月任红磷公司代总经理，2004年6月至2006年8月任云南红磷化工有限公司总经理；2006年8月至2008年12月任云天化集团公司资源部副；2008年12月至今任云天化集团公司资源部。
张峻先生个人简历：张峻，男，汉族，云南昆明人，1961年2月生，1983年8月参加工作，党员，大学本科学历，高级工程师，现任云天化集团有限责任公司战略发展部副。
该同志于1983年8月至1983年11月由云南工学院无机化工专业毕业分配到云南省石化厅生产综合处工作，1983年11月至1986年11月在云南磷肥厂工作，任技术员、调度员，其中1985年9月至1986年8月在党校青干班学习；1986年11月至2005年8月在化工厅规划发展处工作，其中1986年11月至1997年6月任副主任科员 、主任科员，1997年6月至2005年8月任副；2005年8月至今任云天化集团有限责任公司战略发展部副。
4
