洗钱罪的主旨是为掩饰、隐瞒违法所得及其收益的来源和性质,通过提供资金账户、转换财产为现金或金融票据、协助资金转移等行为来实施。根据我国刑法规定,洗钱数额多少并不影响犯罪构成,而犯罪嫌疑人的行为及其情节将决定刑罚的轻重。单位犯罪和个人犯罪均受到法律制裁。洗钱罪的立案标准包括提供资金账户、转换财产、协助资金转移等行为,以及其他方法掩饰、隐瞒违法所得及其来源和性质。
法律分析
一、洗多少黑钱会被判刑
根据我国刑法的相关规定,洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为,即触犯本罪。
1、情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。
2、明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的;
没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
3、单位犯前款罪的,对单位处以罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者刑事犯罪。拘留;情节严重的,处五年以下有期徒刑。
二、洗钱罪的构成要件包括:
(一)犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人;
(二)行为对象为毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;
(三)侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
综上所述,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
三、洗钱罪的立案标准为:
(1)提供资金账户的;
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
结语
洗钱罪的构成要件包括犯罪主体、行为对象和侵犯的复杂客体。根据我国刑法规定,洗钱数额多少不影响犯罪成立,但会影响刑罚的轻重。轻微情节可处五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金;情节严重的可处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。单位犯罪的,对单位处以罚款,对直接责任人员处以刑罚。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒违法所得及其收益的来源和性质,提供资金账户、转换财产、转移资金或其他掩饰行为。立案标准包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助资金汇往境外以及其他掩饰行为。
法律依据
中华人民共和国反洗钱法:第五章 反洗钱国际合作 第二十九条 涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由司法机关依照有关法律的规定办理。
中华人民共和国反洗钱法:第四章 反洗钱调查 第二十四条 调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。
询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第九章 渎职罪 第四百零六条 国家机关工作人员在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑。