您好,欢迎来到保捱科技网。
搜索
您的当前位置:首页洗钱罪要怎么来认定

洗钱罪要怎么来认定

来源:保捱科技网

符合下列构成要件的就认定构成洗钱罪:

一、主体要件。本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

二、客体要件。本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

三、主观要件。本罪在主观方面的表现为故意。

四、客观要件。本罪客观方面表现为明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的;

或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

一、帮洗钱10万能判多久

帮洗钱10万大概能判处五年以下有期徒刑或者拘役。

1、触犯洗钱罪的犯罪嫌疑人,一般不仅会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

2、如果犯罪情节严重的,犯罪嫌疑人不仅会被判处五年以上十年以下的有期徒刑,还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- baoaiwan.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-3

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务