济公沙锅餐饮公司

第一次股东会会议执行说明

一、会前准备工作

（一）确定会议召集人及其职责

1. 会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据济公公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。
2. 会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开济公公司第一次股东会，审议股东提请的议题。
3. 会议召集人的职责分工：主持人，会务人，清点人，记录人。

会议召集人：根据公司的具体情况确定会议召开的时间、地点。

除股东外，事先通知并明确其他的出席人员是否能出席。

确定会议的议题、表决程序和表决方式。

初步拟订董事和监事的报酬方案。

    主持人：第一次股东会会议的主持人为出资最多的股东，根据济公公司的具体情况，可由公司筹备组推举会议主持人。

会务人：准备需要报股东会审议的文本，如《公司章程》、《三会议事规则》；负责制定相关会议文书，发出会议通知，接听电话，联系相关人员，处理会前、会中和会后的其他相关事务。

清点人：清点出席会议股东人数，告知主持人；提案表决时清点赞成、反对和弃权人数，告知支持人。

记录人：根据要求记录会议过程。

（二）确定会议议程安排；

样本1：

济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司

第一次股东会会议议程

一、宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布参会股东代表的股权数，会议有效性；

二、介绍会议组织机构；

三、蓝星公司总经理任建新先生致开幕词；

四、蓝星公司改制小组组长   先生致词；

五、济公公司筹备组   女士作《济公公司筹办情况、设立费用使用情况报告》；

六、提请决议《公司章程》和《三会议事规则》；

七、根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬；

八、根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬；

九、通过公司第一次股东大会决议

十、济公公司董事代表   致闭幕词；

十一、宣布大会闭幕。

（三）准备会议通知；

样本2：

济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司

召开第一次股东会的通知

济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司（下称公司）将定于年月日召开股东会，现将有关事项公告如下：

一、 会议主要议程：

1、 审议关于公司筹办情况和设立费用使用情况的报告；

2、 审议通过《公司章程》和《三会议事规则》；

3、 选举董事会成员；确定董事的报酬；

4、 选举监事会成员；确定监事的报酬。

二、 出席会议人员

1. 蓝星公司总经理和改制小组，马兰公司代表；
2. 济公公司筹备组成员、会议召集人；
3. 济公公司全体股东。

股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。

三、 出席股东登记办法

1. 法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；
2. 个人股东持本人身份证、持股凭证；
3. 委托代理人持本人身份证、授权委托书。

四、 会议时间地点及联系人

会议时间：

会议地点：

联系电话：

传真号码：

联系人：

说明：股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。

附：授权委托书样本，请按样本统一填写。

济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司筹备组

            年月  日

样本3：

授权委托书

兹全权委托         先生/女士代表本人出席济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司2003    年度第一次股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名：                                  委托人身份证号码：

委托人持股数：                                   委托人出资证明书：

代理人姓名：                                      代理人身份证号码：

委托事项：

有效期限：

委托日期： 

委托人签名：

4. 召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知，并在公司公告；
5. 召集人准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录。

样本4：

签名册

注：“住所（地址）”栏请仔细填写，其有效性自行负责。公司将以此地址作为以后的联系方式，如有变动请及时告知。

样本5：

股东会会议记录

会议记录由会议召集人制作，可以不必印制固定的格式，但要求记录人记录必须的事项和内容。

会议内容：

1. 出席股东会的股东及代理人姓名、职务。
2. 召开会议的日期、地点；
3. 会议主持人、清点人、记录人姓名、列席人员的姓名；
4. 会议的议程；
5. 各发言人对审议事项的发言要点；
6. 每一表决事项的表决结果；

7. 股东会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其它内容。

股东会记录由出席会议的股东签字。

样本6：

董事候选人推选表

注：“候选人出资额”和“候选人持股比例”栏可不填；“是否有效”栏不填。股东合并推选候选人的请填写在一张表格里。

样本7：

监事候选人推选表

注：“是否有效”栏不填。股东合并推选候选人的请填写在一张表格里。